功能性委員會

薪酬委員會

為健全公司治理及強化薪資報酬管理機能,本公司爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會之職權為:
1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

審計委員會

為健全本公司治理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」,設置審計委員會。
審計委員會職權如下:
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

姓名薪酬委員會審計委員會
黃明富 獨立董事V (召集人)V
林茂昭 獨立董事VV
陳樂民 獨立董事VV (召集人)

薪資委員會運作情形

本公司由全體獨立董事共3名組成薪資報酬委員會,每年至少召開二次。
本委員會任期:109年2月3日至112年2月2日,最近年度(111年)召開1次。

職稱姓名實際出席次數委託出席次數出席率
召集人黃明富10100%
委員林茂昭10100%
委員陳樂民10100%

薪資報酬委員會開會資訊

薪酬委員會開會日期議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.02.25民國110年度員工及董事酬勞分派案
民國111年度高階經理人薪酬指標案
經全體委員同意通過提董事會由全體出席董事無異議全數通過

審計委員會運作情形

本公司由全體獨立董事組成,每年至少召開4次。
本委員會任期:109年2月3日至112年2月2日,最近年度(111年)召開4次。

職稱姓名實際出席次數委託出席次數出席率
召集人陳樂民40100%
委員林茂昭40100%
委員黃明富40100%

年度工作重點

  1. 財務報表之審查及關鍵查核事項溝通。
  2. 審查內部控制制度暨相關之政策與程序。
  3. 法規制定與遵循。
  4. 審核衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及交易。
  5. 簽證會計師之委(解)任、報酬及服務事項審查及獨立性、適任性評估。