公司治理主管

本公司經 110 年 3 月 16 日董事會決議通過,委任許裕發先生擔任本公司公司治理主管,其公司治理人員主要職責,提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員會就任及持續進修等。

109及110年度業務執行情形:

  1. 定期評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險,並向董事會報告其內容。
  2. 依董事會成員之需求安排符合規定時數之進修課程。
  3. 董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議案如有利益衝突之虞時,確實於討論及表決時利益迴避,並於會後20天內完成董事會議事錄並發送各董事。
  4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
  5. 公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章,於就任時提供董事會成員,並定期更新。
  6. 依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理績效評核作業。
  7. 109及110年董事會皆召開7次,審計委員會分別召開4次及5次。

111年度公司治理主管進修情形

進修日期主辦單位課程名稱進修時數
111.06.30社團法人中華公司治理協會ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵3
111.08.15財團法人中華民國會計研究發展基金會最新「ESG永續」與「財務自編」相關政策發展與內控管理實務6
111.09.30社團法人中華公司治理協會國際秩序變數與企業治理因應3
累計進修總時數12