董事會

本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。
本公司董事會成員具備理工、財會相關背景及工作經驗,健全本公司之董事會結構。
本公司依公司章程規定,設置11名董事(包含2名女性董事),其中3席為獨立董事,任期3年。
本屆任期為109年2月3日至112年2月2日。

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長明泰科技(股)公司
代表人:黃文芳
國立台灣大學EMBA
佳世達科技(股)公司投影機事業部部長
佳世達科技(股)公司精密光學產品事業群副總經理暨事業群總經理
維田科技(股)公司董事
佳世達科技(股)公司商業暨工業用產品事業群副總經理暨事業群總經理
佳世達光電(股)公司董事
矽瑪科技(股)公司董事長
明泰科技(股)公司董事長暨執行長
盈泰投資(股)公司董事長
創基科技(股)公司董事長
財團法人明泰科技文化教育基金會董事
副董事長明泰科技(股)公司
代表人:林裕欽
日本明治大學電子通訊工學士
清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
明泰科技(股)公司資深處長
明泰科技(股)公司協理
明泰科技(股)公司區域都會網路事業體總經理
明泰科技(股)公司法人董事代表人暨總經理
仲琦科技(股)公司副董事長
互動國際數位(股)公司法人董事代表人
Alpha Solutions Co., Ltd法人董事代表董事長
辰隆科技(股)公司法人董事代表董事長盈泰投資(股)公司法人董事代表人
Alpha Holdings Inc. 法人董事代表人
D-Link Asia Investment Pte Ltd. 法人董事代表人
明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人
財團法人明泰科技文化教育基金會董事
董事劉美蘭銘傳商專國際貿易系
政治大學EMBA
仲琦科技(股)公司副總經理
互動國際數位(股)公司總經理
本公司發言人
互動國際數位(股)公司董事
仲琦科技(美洲)有限公司董事長
仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事
創基科技(股)公司董事
董事明泰科技(股)公司
代表人:陳其宏
美國Thunderbird國際企管理碩士
明基電通產品技術中心總經理
明泰科技(股)公司董事、副董事長
佳世達科技(股)公司董事長暨總經理
明基三豐醫療器材(股)公司董事長
拍檔科技(股)公司董事長
友通資訊(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
達方電子(股)公司董事
明基電通(股)公司董事
明基材料(股)公司董事
南京明基醫院有限公司董事
蘇州明基醫院有限公司董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事
明基醫務管理顧問(股)公司董事
達利投資(股)公司董事
達利貳投資(股)公司董事
達利管理顧問(股)公司董事
明基口腔醫材(股)公司董事
Qisda (L) Corp.董事
Qisda (Hong Kong) Limited董事
Darly Venture (L) Ltd.董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp.董事
BenQ Guru Holding Limited董事
財團法人明基友達文教基金會董事
董事明泰科技(股)公司
代表人:周暘智
MSEE, Polytectnic University
工業技術研究院經理
東訊(股)公司協理
明泰科技(股)公司無線寬頻事業體總經理
明泰科技(股)公司協理
Alpha Solutions Co.,Ltd法人董事代表人
明泰電子科技(常熟)有限公司法人監察人代表人
辰隆科技(股)公司法人董事代表人
財團法人明泰科技文化教育基金會董事
董事明泰科技(股)公司
代表人:邱培舜
Univ.of Nebraska, Lincoln Master of Science E.E
Member of Scientific Staff, Bell Northern Research Senior Engineer,
Advance Fiber Communication
Manager, TollBridge Technologies
Co-Founder, Codent Networks.
仲琦科技(股)公司總經理
仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事
仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事
杰琦貿易(蘇州)有限公司董事
仲琦科技(荷蘭)有限公司董事
仲琦科技(越南)有限公司董事
創基科技(股)公司董事
董事明泰科技(股)公司
代表人:許裕發
東海大學會計研究所
新日光(股)公司會計處副部經理
全懋精密(股)公司會計處經理
仲琦科技(股)公司財會主管
仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司監察人
杰琦貿易(蘇州)有限公司監察人
創基科技(股)公司監察人
獨立董事林茂昭美國夏威夷大學博士
國立台灣大學電機系教授
國立台灣大學電信研究所教授
明泰科技(股)公司獨立董事
國立台灣大學電機系教授
國立台灣大學電信研究所教授
獨立董事黃明富東吳大學會計系
台塑企業財務經理
台灣工銀科技顧問(股)公司法人代表董事長
明泰科技(股)公司獨立董事
傳承光電(股)公司監察人
三福化工(股)公司監察人
獨立董事陳樂民國立政治大學
Diebold美國迪堡公司全球執行副總裁
Diebold美國迪堡公司亞太區總裁
Philips電子中國集團商業電子部總經理
NCR中國分公司總經理
NCR台灣分公司副總經理
OKI沖電氣日本總公司資深顧問
創見資訊(股)公司獨立董事

本公司「公司治理準則」第 20 條訂定董事會成員多元化政策,應於規劃董事
會之組成時,即考量董事會成員專業背景之允當性及多元性。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理
之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事多元化情形
本公司現任董事會由10位董事組成,包含7位董事、3位獨立董事,其中有2名係女性成員,成員具備經營管理、領導決策、產業知識及財務會計等領域之豐富產業經驗與專業知識技能。
本公司具員工身份之董事佔30%,獨立董事佔30%,女性董事佔20%,1位獨董任期年資佔3-9年,2位獨董佔3年以下,4位董事年齡在60歲以上,6位在60歲以下。

多元化
核心項目
基本組成專業背景及能力
董事姓名國籍性別兼任本公司員工年齡獨立董事
任期年資危機處理及國際市場觀經營管理產業或科技領導決策營運判斷財務會計
41至
60
61至
80
81至
90
3年以下3至9年9年以上
黃文芳中華民國VVVVVVV
劉美蘭中華民國VVVVVVVV
陳其宏中華民國VVVVVVV
林裕欽中華民國VVVVVVV
周暘智中華民國VV
邱培舜中華民國VVVVVVV
許裕發中華民國VVVV
陳樂民中華民國VVVVVVV
林茂昭中華民國VVV
黃明富中華民國VVVVVVV
職稱姓名
獨立董事林茂昭
獨立董事黃明富
獨立董事陳樂民

–獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形—

獨立董事與會計師之溝通

獨立董事與會計師至少每年四次定期會議,會計師就本公司財務狀況、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

日期溝通情形摘要
2020/11/042020年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2020/08/032020年度上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2020/04/292020年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2020/03/162019年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2019/11/142019年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2019/8/102019年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2019/5/32019年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2019/3/222018年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2018/11/92018年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2018/8/102018年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2018/5/32018年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2018/3/222017年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2017/11/102017年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通
2017/8/112017年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通

獨立董事與內部稽核主管之溝通

內部稽核主管透過審計委員會向獨立董事報告內部稽核業務執行狀況及內部控制執行情形。審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。

日期溝通情形摘要
2020/11/4♦ 2020年7-9月內部稽核業務報告
♦ 2021年度稽核計畫的訂定
2020/8/3♦ 2020年5-6月內部稽核業務報告
2020/4/29♦ 2020年3-4月內部稽核業務報告
2020/3/16♦ 2020年1-2月內部稽核業務報告
♦ 2019年內部控制制度聲明書
2019/11/14♦ 2019年8-10月內部稽核業務報告
♦ 2020年度稽核計畫的訂定
2019/8/10♦ 2019年5-7月內部稽核業務報告
2019/5/3♦ 2019年3-4月內部稽核業務報告
2019/3/22♦ 2019年1-2月內部稽核業務報告
♦ 2018年內部控制制度聲明書
2018/11/9♦ 2018年8-10月內部稽核業務報告
♦ 2019年度稽核計畫的訂定
2018/8/10♦ 2018年5-7月內部稽核業務報告
2018/5/3♦ 2018年3-4月內部稽核業務報告
2018/3/22♦ 2017年11月至2018年2月內部稽核業務報告
♦ 2017年內部控制制度聲明書
2017/11/10♦ 2017年8-10月內部稽核業務報告
♦ 2018年度稽核計畫的訂定
2017/8/11♦ 2017年5-7月內部稽核業務報告
日期活動內容
2021-08-04110年第六次董事會重要決議1.通過民國110年第二季合併財務報告案。
2.通過對100%持有之子公司背書保證案。
3.通過對100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與案。
2021-07-01110年第五次董事會重要決議通過擇期召開民國110年股東常會。
2021-04-29110年第四次董事會重要決議1.通過民國110年第一季合併財務報告案。
2.通過修訂「董事會議事規則」案。
3.通過修訂「審計委員會組織規程」案。
4.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
5.通過對100%持有之子公司背書保證案。
2021-03-16110年第三次董事會重要決議1. 通過民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果案。
2. 通過民國109年度員工及董事酬勞分派案。
3. 通過民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計劃案。
4. 通過民國109年度盈餘分派案。
5. 通過擬以資本公積配發現金案。
6. 通過擬修訂「公司章程」案。
7. 通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8. 通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
9. 通過擬修訂「背書保證作業程序」案。
10. 通過擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。
11. 通過擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
12. 通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
13. 通過擬對100%持有之子公司背書保證案。
14. 通過擬捐贈財團法人明基友達文教基金會案。
15. 通過本公司經理人年度調薪案。
16. 通過擬設置「公司治理主管」案。
2021-01-26110年第二次董事會重要決議1.通過本公司經理人年終暨績效獎金案
2.通過本公司總經理委任案
3.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證案
2021-01-04110年第一次董事會重要決議通過推選新任董事長案
2020-11-04109年第七次董事會重要決議1.通過本公司109年第3季合併財務報
2.通過本公司110年度內部稽核計畫案
3.通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案
4.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
5.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證案
2020-08-03109年第六次董事會重要決議1.通過本公司109年第2季合併財務報
2.通過本公司108年度董事年度酬勞發放
3.通過本公司108年度經理人員工年度酬勞發放
4.通過擬對100%持有之子公司及孫公司資金貸與
5.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證
2020-04-29109年第五次董事會重要決議1.通過本公司108年第1季合併財務報
2.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證
2020-03-16109年第四次董事會重要決議1.通過本公司108年度內部控制制度聲明書
2.通過本公司108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
3.通過本公司108年度盈餘分配案
4.通過本公司擬以資本公積配發現金
5.通過本公司108年度員工及董事酬勞分配情形
6.通過解除董事競業禁止之限制
6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
7.通過修訂本公司「內部控制制度」
8.通過本公司經理人年度調薪
9.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性
10.通過100%持有之子公司仲琦科技(美洲)有限公司背書保證
11.通過100%持有之子公司仲琦科技(荷蘭)有限公司背書保證
12.通過100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司背書保證
13.通過100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司背書保證
14.通過100%持有之子公司創基科技股份有限公司背書保證
15.通過100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與
16.通過100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與
2020-02-03109年第三次董事會重要決議1.通過推選本公司董事長及副董事長
2.通過擬委任薪資報酬委員會委員
2020-01-16109年第二次董事會重要決議通過本公司經理人年終暨績效獎金
2020-01-07109年第一次董事會重要決議1.通過提名董事及獨立董事候選人名單
2.通過審查本公司董事會提名109年第一次股東臨時會董事及獨立董事候選人
3.通過解除新任董事競業禁止之限制
2019-12-27108年第七次董事會重要決議1.本公司接獲明泰科技(股)公司公開收購本公司普通股之通知,依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定進行查證與審議
2.擬對本公司100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與
2019-12-12108年第六次董事會重要決議1.訂定私募普通股之發行價格及相關事宜
2.改選本公司董事及獨立董事
3.擬召集109年第一次股東臨時會
2019-11-14108年第五次董事會重要決議1.本公司108年第三季合併財務報表
2.本公司109年度內部稽核計劃
2019-8-10108年第四次董事會重要決議1.本公司108年第二季合併財務報表
2.修訂本公司「公司治理實務守則」
3.本公司107年度董事酬勞發放
4.本公司107年經理人員工酬勞發放
2019-5-3108年第三次董事會重要決議1.訂定本公司「董事會績效評估辦法」
2.訂定本公司「會計師獨立性及適任性評估程序」
3.本公司108年第一季合併財務報表
2019-3-22108年第二次董事會重要決議1.本公司民國108年度營運計劃
2.107年度員工及董事酬勞分配情形
3.本公司107年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
4.本公司107年度盈餘分配案
5.資本公積配發現金
6.本公司訂定「誠信經營守則」
7.本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
8.本公司訂定「董事暨經理人道德行為準則」
9.本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」
10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
11.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
12.取消對銅鑼科學園區土地租賃
13.擬調整對越南設立子公司之投資架構
14.召開本公司108年股東常會相關事宜
2018-1-22108年第一次董事會重要決議1.本公司經理人年度調薪案
2.本公司經理人年終暨績效獎金案
3.擬對100%持有之子公司威琦科技(薩摩亞)有限公司增資,轉投資設立越南子公司
2018-11-9107年第六次董事會重要決議1.本公司107年第三季合併財務報表
2.本公司108年度內部稽核計劃
2018-11-1107年第五次董事會重要決議1.私募發行普通股
2.自建廠房
3.召開107年第一次股東臨時會
2018-8-10107年第四次董事會重要決議1.本公司107年第二季合併財務報表
2.修訂本公司內部控制制度
3.本公司106年度董監酬勞發放
4.本公司106年經理人員工酬勞發放
2018-5-3107年第三次董事會重要決議1.更換簽證會計師
2.本公司107年第一季合併財務報表
2018-3-22107年第二次董事會重要決議1.本公司民國107年度營運計劃
2.106年度員工及董監酬勞發放
3.本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
4.本公司106年度盈餘分配案
5.資本公積配發現金
6.辦理現金減資
7.修訂本公司「年度績效獎金管理辦法」
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
9.修訂本公司「背書保證作業程序」
10.召開本公司107年股東常會相關事宜
2018-1-30107年第一次董事會重要決議1.本公司經理人年度調薪案
2.本公司經理人年終暨績效獎金案
3.修改本公司「委任經理人退休辦法」
2017-11-10106年第六次董事會重要決議1.本公司106年第三季合併財務報表
2.修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程辦法」
3.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」
4.修訂本公司內部控制制度
5.本公司107年度內部稽核計劃
6.本公司會計主管異動
2017-08-11106年第五次董事會重要決議1.本公司106年第二季合併財務報表
2.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文
3.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文
4.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文
5.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文
6.訂定本公司「公司治理實務守則」
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」
8.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」
2017-06-23106年第四次董事會重要決議1.本公司財務主管及代理發言人異動
2.公司遷址
2017-06-13106年第三次董事會重要決議1.推舉本公司董事長及副董事長
2.委任薪資報酬委員會委員
2017-05-02106年第二次董事會重要決議1.本公司106年第一季合併財務報表
2.106年股東常會受理獨立董事候選人提名及股東提案相關事宜
2017-03-21106年第一次董事會重要決議1.本公司民國106年度營運計劃
2.105年度員工及董監酬勞發放
3.本公司民國105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
4.本公司105年度盈餘分配案
5.資本公積配發現金
6.修訂本公司「公司章程」部份條文
7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文
8.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文
9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
10.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文
11.訂定本公司「審計委員會組織規程」案
12.改選本公司董事及獨立董事
13.提名及審查獨立董事候選人名單
14.解除新任董事競業禁止之限制
15.召開本公司106年股東常會相關事宜
2016-11-10105年第四次董事會重要決議委任薪資報酬委員會委員一席
2016-08-11105年第三次董事會重要決議本公司財務主管、代理發言人異動
2016-03-18105年第一次董事會重要決議1.召開105年股東常會日期及相關事宜公告
2.決議發行國內第四次有擔保轉換公司債
3.決議104年度股利分派
2015-08-13104年第五次董事會重要決議公告本公司董事會決議第十次買回庫藏股
2015-03-20104年第二次董事會重要決議1.召開104年股東常會日期及相關事宜公告
2.決議註銷庫藏股相關事宜
3.決議103年度股利分派
2015-01-22104年第一次董事會重要決議董事會決議通過變更原買回股份之目的

本公司董事會於 109年 11月 4日修訂「董事會績效評估辦法」,於每年年底由董事會、功能性委員會成員及董事會議事單位,就整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估。

董事會績效評估內容包含五大面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制,共計 50項評估指標;功能性委員會評估內容亦含括五大面向:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制,共計 22項評估指標;評估結果分為四個等級,優等、良好、標準及待加強。

109年度本公司董事會及功能性委員會內部自評結果為「優等」,足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

另本公司自 109年度起,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次董事會績效評估。

董事會及功能性委員會績效評估結果已提 110年 1月 26日董事會報告。