2019, 重大讯息
公告董事会决议召开108年股东常会日期及相关事宜
公告董事会决议召开108年股东常会日期及相关事宜
2019-03-22
1.董事会决议日期:108/03/22
2.股东会召开日期:108/06/13
3.股东会召开地点:新竹市科学园区力行一路1-8号
4.召集事由一、报告事项:
(一)本公司一○七年度营业报告案。
(二)本公司一○七年度审计委员会审查报告书案。
(三)本公司一○七年度员工及董事酬劳分派情形报告案。
(四)本公司买回股份执行情形报告案。
(五)本公司私募有价证券办理情形报告案。
(六)本公司发行国内第四次有担保转换公司债报告案。
(七)订定本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「董事暨经理人道德行为准则」报告案。
5.召集事由二、承认事项:
(一)本公司一○七年度营业报告书及财务报表案。
(二)本公司一○七年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
(一)本公司拟以资本公积配发现金案。
(二)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(三)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:108/04/15
11.停止过户截止日期:108/06/13
12.其他应叙明事项:
(一)股东如欲于本次股东会提出议案者，本公司将于中华民国108年04月03日起至108年04月12日下午五时止 (请于信封封面上加注〔股东常会提案函件〕字样并以挂号函件寄送)，受理股东就本次股东会之提案。
受理提案处所：仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科学园区力行一路1-8号，联络电:03-5786658）。
(二)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国108年05月14日至民国108年06月10日止，请径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(网址：http://www.stockvote.com.tw)依相关说明投票。
(三)本公司国内第四次有担保转换公司债停止转换期间为中华民国108年04月15日起至108年06月13日止，本转换公司债到期日为中华民国108年06月15日。
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